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流通凭证_南方大数据100指数基金_动态

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随着加拿大加密货币交易所QuadrigaCX(QuadrigaCX)1.9亿美元加密损失案不断升级,有传言称,该交易所由一名参与身份盗窃的罪犯运营。

大约一年前,Reddit网站报道,早在2005年,Quadriga CX由Omar Dhanani运营,他承认其他5人作为"影子船员"犯罪组织的一部分,犯有信用卡和身份证欺诈罪。根据细节,Dhanani使用的是Quadriga联合创始人Michael Patryn的假身份

在Intelius的名单上发现Omar Dhanani是喷泉谷的居民,加利福尼亚州——正如司法部针对欺诈者奥马尔·达纳尼的文件所述——与亲属纳兹明·达纳尼和纳巴特比比·达纳尼。

虽然这不能证明什么,因为可能有很多叫奥马尔·达纳尼的人住在同一个城市或城镇,该用户还发现,温哥华有一家名为MPD advertication的公司,由Michael Patryn和Nazmin Dhanani共同创建。另据指出,Patryn和Dhanani共同创立了其他几家公司,但没有证据证明这一点。

请注意,在任何相关方提供确凿证据之前,这些说法只能被视为谣言。例如,没有确凿的证据证明欺诈者Omar Dhanani和Quadriga联合创始人Michael Patryn是同一个人。

在另一个Reddit线程中,一个昵称为"crypto77777"的用户也声称加拿大加密货币交易所的性质可疑。Reddit用户称,交易所的域名注册是私有的,位于巴哈马。此外,该域名据称在其支持门户上缺乏SSL保护,其官方地址是温哥华的一个租用UPS邮箱。

此外,该用户表示,他认为Quadriga在加拿大没有有效的公司注册。对于wire,这一点已在运营商的评论中得到证实,该交易所使用的是一家波兰银行,在该银行,加拿大用户无法在欺诈情况下撤销交易。最后,Quadriga网站上没有关于该公司管理团队的信息。

这些指控是谣言,因为在Quadriga首席执行官Gerald Cotten突然去世后,加拿大加密货币交易所的运营商无法使用他们在冰冷钱包中持有的加密货币,而Gerald Cotten是唯一可以使用加密货币的人资金以及钱包的私钥。

根据最新的法庭文件,虽然尚不清楚交易所的资金是如何分为冷库和热库的,据称,Quadriga CX欠其客户约2.5亿加元(相当于1.9亿美元)。

尽管Quadriga的运营商表示,在Cotten死后,他们无法使用冷钱包,但区块链分析显示,资金从交易所的Litecoin钱包中转出。

启动此类交易,你应该有权使用钱包的私钥。因此,在这起神秘案件中,Quadriga用户是否面临欺诈成为一个问题。

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